Годовой отчет ОАО Тимплюйский завод за 2015 год

 

Утверждено:                                                                      Утверждено:
СоветомДиректоров                                                          Годовымобщимсобраниемакционеров
Протокол 66 от 3.02.2016 г.                                            Протоколб\нот 30.04.2016 г.
ПредседательСоветадиректоров                                      Председательобщегособранияакционеров     
 
 
___________________ БельковС.Ж.                                ____________________БельковС.Ж.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ГОДОВОЙОТЧЕТ
 
       ОАО «ТИМЛЮЙСКИЙЗАВОД»
 
                        за 2015 год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   п. Каменск - 2016 г.
1. ПоложениеОбществавотрасли
Обществоимеетвсобственностиосновныесредствадляпроизводства 116 миллионовусловныхплитокасбестоцементныхизделий. В 2015 г. наэтихосновныхсредствахпроизведено 18,8 миллионовусловныхплиток, чтосоставляет 3,3 процентовотобщероссийскогопроизводства. БлижайшийконкурентпопроизводствуасбестоцементныхизделийОАО «Волна» расположенвг. Красноярск. ВсеговРоссиипроизведенов 2014 годуоколо 568 миллионусловныхплитокасбестоцементныхизделий. Посравнениюсобъемомпроизводствав 2014 г. – падениесоставило 14 процентов.
 
2. ПриоритетныенаправлениядеятельностиОбщества
Основнымнаправлениемдеятельности Обществав 2015 г. былопредоставлениеварендуосновныхсредствдляпроизводстваасбестоцементныхизделийИтоговыручка загодсоставила 5,72 млн. рублей. Чистаяприбыльравна 2,338 млн. рублей.
 
3. ПерспективыразвитияОбщества
В 2016 г. значительногоизмененияаренднойплатынепланируется,
 
4. Отчетовыплатеобъявленных (начисленных) дивидендовпоакциямобщества:
Дивидендыза 2014 годв 2015 годуневыплачивались.
 
5. Описаниеосновныхфакторовриска, связанныхсдеятельностьюобщества.
ОсновныерискидеятельностиОбществасвязанысрискамидеятельностиООО «Тимлюйскийзавод», арендующимимуществоОбществаиявляющимсяосновнымпокупателемуслугОбщества.
 
6. Переченьсовершенныхобществомвотчетномгодусделок, признаваемыхвсоответствиисФедеральнымзаконом "Обакционерныхобществах" крупнымисделками, атакжеиныхсделок:-
 
7. Переченьсовершенныхобществомвотчетномгодусделок, признаваемыхвсоответствиисФедеральнымзаконом "Обакционерныхобществах" сделками, всовершениикоторыхимеетсязаинтересованность:
7.1. Сделка (взаимосвязанные сделки) с заинтересованностью по предоставлению поручительства и залога по получаемым ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто» кредитам, сделки по внесению изменений в ранее заключенные сделки по предоставлению поручительства и залога по получаемым ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-авто» кредитам. Указанная сделка (взаимосвязанные сделки), сделки по внесению изменений характеризуются следующим:
Срок совершения с 1 мая 2014г. по 30июня 2016 г.
Вознаграждение залогодателя – до 1 процента от суммы залога, но не менее суммы затрат залогодателя по предоставлению залога, определяется исполнительным органом ОАО «Тимлюйский завод».
Сумма поручительства и залога составляет до 800 000 000 (Восьмисот миллионов) рублей, включая основную сумму кредита (кредитов), величину процентов, комиссий, штрафных санкций и иных издержек вытекающих из кредитного договора.
Срок договора (договоров) поручительства и/или  залога составляет до 8 лет.
Поручительство и залог предоставляется по кредиту (кредитам), выдаваемым на сумму не более 800 000 000 (Восьмисот миллионов) рублей, сроком до 5 лет, процентной ставкой не более 100 процентов годовых, с учетом повышенных процентов, комиссий, штрафной неустойки и иных издержек, вытекающих из Кредитного договора.
Лицами сторонами сделки (сделок) являются кредитор – кредитные учреждения, банки Российской Федерации, в том числе Байкальский Банк СБ РФ, ЗАО «Внешторгбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Россельхозбанк» либо иные по выбору исполнительного органа, поручитель и залогодатель - ОАО «Тимлюйский завод», заемщик ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто.
Другие условия сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства и залога по получаемым ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто» кредитам определяются исполнительным органом поручителя и залогодателя - ОАО «Тимлюйский завод»
В качестве залога по кредиту (кредитам) использовать движимое, недвижимое имущество, долю в с уставном капитале ООО «Тимлюйский завод» и права Залогодателя,  – ОАО «Тимлюйский завод» по выбору исполнительного органа ОАО «Тимлюйский завод». Рыночная, залоговая стоимость и залоговый дисконт по имуществу, доли в уставном капитале ООО «Тимлюйский завод» и правам залогодателя, передаваемым в залог по кредитам, оформляемым ООО «Тимлюйский завод» и ООО «Тимлюй-авто», определяется исполнительным органом ОАО «Тимлюйский завод».
 
7.2. Сделка (взаимосвязанные сделки) с заинтересованностью по передаче имущества в аренду ООО «Тимлюйский завод».  Указанная сделка (взаимосвязанные сделки) характеризуются следующим:
Срок совершения с 1 мая 2015 г. по 30 июля 2016 г.
Сумма договора (договоров) аренды составляет до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в год и определяется исполнительным органом ОАО «Тимлюйский завод».
Срок договора (договоров) аренды составляет до 5 лет.
Предметом договора является движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1 по перечню, определенному исполнительным органом ОАО “Тимлюйский завод”.
Другие условия сделки (взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью по передаче имущества в аренду ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто» определяются исполнительным органом ОАО «Тимлюйский завод».
 
8. Составсоветадиректоров (наблюдательногосовета) общества:
8.1. ПредседательСоветадиректоров:
БельковСергейЖанович
Годрождения: 1954
Должностизапоследние 5 лет:
Период: 2008 г. по 2011 г.
Организация: ООО «СТТ-Груп»
Сферадеятельности: управлениепредприятиями, консультационныеуслуги
Должность: президент
Период: 2011 г. по 2011 г.
Организация: ОАО «Тимлюйскийзавод»
Сферадеятельности: передачаварендуимущества
Должность: генеральныйдиректор
Период: 2011 г. понастоящеевремя
Организация: ООО «ТимСПан»
Сферадеятельности: производствостроительныхматериалов
Должность: генеральныйдиректор
Долявуставномкапиталеэмитентана 01.01.2012 г.: 34,23 % (10 948 126 шт.)
 
8.2. КрендясевИгорьЮрьевич
Годрождения: 1972
Должностизапоследние 5 лет:
Период: с 2008 г. по 2011 г.
Организация: ООО «СТТ-Груп»
Сферадеятельности: управлениепредприятиями, консультационныеуслуги
Должность: вице-президент
Период: 2011 г. по 2011 г.
Организация: ОАО «Тимлюйскийзавод»
Сферадеятельности: передачаварендуимущества
Должность: земестительгенеральногодиректора
Период: 2011 г. понастоящеевремя
Организация: ОАО «Тимлюйскийзавод»
Сферадеятельности: передачаварендуимущества
Должность: генеральныйдиректор
Долявуставномкапиталеэмитентана 01.01.2012 г.: 34,85 % (11 146 085 шт.)
 
8.3. ГусакИринаВячеславовна
Годрождения: 1959
Должностизапоследние 5 лет:
Период: 2008 г. – понастоящеевремя
Организация: индивидуальныйпредприниматель
Сферадеятельности: розничнаяторговля
Должность: -
Долявуставномкапиталеэмитентана 01.01.2012 г.: 24,74 % (7 913 957 шт.)
 
8.4. БельковаНадеждаКимовна
Годрождения: 1956
Должностизапоследние 5 лет:
Период: 2008 гпонастоящеевремя
Организация: ОООФирма "Флора-Дизайн»
Сферадеятельности: розничнаяторговля
Должность: флорист -бухгалтер
Долявуставномкапиталеэмитентана 01.01.2012 г.: 0,0 % (0 шт.)
 
8.5. КрендясеваГалинаВладимировна
Годрождения: 1972 г.р.
Должностизапоследние 5 лет:
Период: 2008 г. – 2010 г.
Организация: ООО «ЗапСибЦемент»
Сферадеятельности: оптоваяторговля
Должность: руководительВосточно-Сибирскогообособленногоподразделения
Период: 2010 г. по 2012 г.
Организация: ООО «Строительныетехнологии»
Сферадеятельности: оптоваяторговля
Должность: коммерческийдиректор
Период: 2012 г. понастоящеевремя
Организация: ООО «Тимспан»
Сферадеятельности: оптоваяторговля
Должность: коммерческийдиректор
Долявуставномкапиталеэмитентана 01.01.2012 г.: 0,0 % (0 шт.)
 
9. Сведенияолице, занимающемдолжностьединоличногоисполнительногооргана (управляющем, управляющейорганизации) обществаичленахколлегиальногоисполнительногоорганаобщества, втомчислеихкраткиебиографическиеданныеивладениеакциямиобществавтечениеотчетногогода:
КрендясевИгорьЮрьевич
Годрождения: 1972
Должностизапоследние 5 лет:
Период: с 2008 г. по 2011 г.
Организация: ООО «СТТ-Груп»
Сферадеятельности: управлениепредприятиями, консультационныеуслуги
Должность: вице-президент
Период: 2011 г. по 2011 г.
Организация: ОАО «Тимлюйскийзавод»
Сферадеятельности: передачаварендуимущества
Должность: заместительгенеральногодиректора
Период: 2011 г. понастоящеевремя
Организация: ОАО «Тимлюйскийзавод»
Сферадеятельности: передачаварендуимущества
Должность: генеральныйдиректор
Долявуставномкапиталеэмитентана 01.01.2012 г.: 34,85 % (11 146 085 шт.)
 
10. Критерииопределенияиразмервознаграждения (компенсациирасходов) лица, занимающегодолжностьединоличногоисполнительногооргана (управляющего, управляющейорганизации) общества, каждогочленаколлегиальногоисполнительногоорганаобществаикаждогочленасоветадиректоров (наблюдательногосовета) обществаилиобщийразмервознаграждения (компенсациирасходов) всехэтихлиц, выплаченногоиливыплачиваемогопорезультатамотчетногогода.
Вознаграждениечленамсоветадиректоровза 2010 годневыплачивалось.
 
11. СведенияособлюденииобществомКодексакорпоративногоповедения:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |    ПоложениеКодексакорпоративного     |Соблюдаетсяилине| Примечание 
|    |                поведения                |   соблюдается    |            
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                           Общеесобраниеакционеров                          
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1. |Извещениеакционеровопроведении общего|                  |            
|    |собранияакционеровнеменее чем за 30|                  |            
|    |днейдодатыегопроведениянезависимоот|                  |             
|    |вопросов, включенныхвегоповестку дня,|            -     |            
|    |если законодательством не предусмотрен|                  |            
|    |большийсрок                             |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
| 2. |Наличие    у    акционеров    возможности|                  |            
|    |знакомитьсясоспискомлиц, имеющихправо|                  |             |    |научастиевобщем собрании акционеров,|                  |            
|    |начинаясо дня сообщения о проведении|                  |            
|    |общегособранияакционеровидо закрытия|            -     |            
|    |очногообщегособрания акционеров,   ав|                  |            
|    |случае    заочного    общего     собрания|                  |            
|    |акционеровдо даты окончания приема|                  |            
|    |бюллетенейдляголосования               |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
| 3. |Наличие    у    акционеров    возможности|                  |            
|    |знакомитьсясинформацией (материалами),|            -     |            
|    |подлежащейпредоставлениюпри подготовке|                  |            
|    |кпроведениюобщегособрания акционеров,|                  |            
|    |посредствомэлектронныхсредствсвязив|                  |            
|    |томчислепосредствомсетиИнтернет      |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
| 4. |Наличиеу акционера возможности внести|                  |             
|    |вопросв повестку дня общего собрания|                  |            
|    |акционеровилипотребоватьсозыва общего|                  |            
|    |собрания акционеров без предоставления|                  |            
|    |выпискиизреестраакционеров, если учет|                  |            
|    |его прав на акции     осуществляетсяв|             +    |            
|    |системеведенияреестраакционерова в|                  |            
|    |случае,   если   его   права     наакции|                  |            
|    |учитываются    на    счете    депо,     -|                  |            
|    |достаточностьвыпискисосчета депо для|                  |            
|    |осуществлениявышеуказанныхправ         |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
| 5. |Наличие   в   уставе    или    внутренних|                  |            
|    |документах     акционерного      общества|                 |            
|    |требованияобобязательномприсутствиина|                  |            
|    |общем собрании акционеров генерального|             -    |            
|    |директора,   членов   правления,   членов|                  |            
|    |совета директоровчленов   ревизионной|                  |            
|    |комиссиииаудитораакционерногообщества|                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
| 6. |Обязательноеприсутствие кандидатов при|                  |            
|    |рассмотрениинаобщемсобранииакционеров|                  |            
|    |вопросов об   избрании   членов   совета|             -    |            
|    |директоров,    генерального    директора,|                  |            
|    |членов правления,   членов   ревизионной|                  |            
|    |комиссии, атакжевопросаоб утверждении|                  |            
|    |аудитораакционерногообщества           |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
| 7. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного      общества     процедуры|                  |            
|    |регистрации участников общего собрания|             -    |            
|    |акционеров                               |                  |            
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                               Советдиректоров                               
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 8. |Наличиев уставе акционерного общества|                  |            
|    |полномочия    совета        директоровпо|                  |            
|    |ежегодному                    утверждению|            -     |            
|    |финансово-хозяйственного            плана|                  |             
|    |акционерногообщества                    |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
| 9. |Наличиеутвержденной советом директоров|                  |            
|    |процедуры    управления         рискамив|            +     |            
|    |акционерномобществе                     |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|10. |Наличиев уставе акционерного общества|                  |            
|    |правасоветадиректоровпринятьрешениео|                  |            
|    |приостановлении полномочий генерального|            -     |            
|    |директора, назначаемого общим собранием|                  |            
|    |акционеров                               |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|11. |Наличиев уставе акционерного общества|                  |            
|    |права совета директоров   устанавливать|                  |            
|    |требования к квалификации   и   размеру|            -     |            
|    |вознаграждения генерального   директора,|                  |            
|    |членовправления, руководителей основных|                  |            
|    |структурных подразделений   акционерного|                  |            
|    |общества                                 |                  |             
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|12. |Наличиев уставе акционерного общества|                  |            
|    |права   совета   директоров    утверждать|            -     |            
|    |условия    договоров    с     генеральным|                  |            
|    |директоромичленамиправления           |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|13. |Наличие  в   уставе    или    внутренних|                  |            
|    |документах     акционерного      общества|            -     |            
|    |требованияо томчто при утверждении|                  |            
|    |условий    договоров   с     генеральным|                  |            
|    |директором   (управляющей   организацией,|                  |            
|    |управляющим) ичленами правления голоса|                  |            
|    |членов совета   директоров,   являющихся|                  |            
|    |генеральным    директором    и    членами|                  |            
|    |правленияпри   подсчете     голосовне|                  |            
|    |учитываются                              |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|14. |Наличие в составе   совета   директоров|                  |            
|    |акционерного   общества   не      менее 3|            -     |            
|    |независимых    директоров,     отвечающих|                  |            
|    |требованиям        Кодексакорпоративного|                  |            
|    |поведения                                |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|15. |Отсутствиев составе совета директоров|                  |            
|    |акционерного   общества   лиц,    которые|                  |            
|    |признавались   виновными   в   совершении|                  |            
|    |преступлений   в   сфере    экономической|            +     |            
|    |деятельности или   преступлений   против|                  |            
|    |государственной     власти,     интересов|                  |            
|    |государственнойслужбыислужбыворганах|                  |            
|    |местного самоуправления или к которым|                  |            
|    |применялисьадминистративныенаказанияза|                  |            
|    |правонарушения                  вобласти|                  |            
|    |предпринимательской деятельности   илив|                  |            
|    |областифинансов, налоговисборов, рынка|                  |            
|    |ценныхбумаг                             |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|16. |Отсутствиев составе совета директоров|                  |            
|    |акционерного общества лиц,   являющихся|                  |            
|    |участником,    генеральным     директором|           +      |            
|    |(управляющим), членом органа управления|                  |             
|    |или   работником    юридического    лица,|                  |            
|    |конкурирующегосакционернымобществом   |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|17. |Наличиев уставе акционерного общества|                  |            
|    |требованияобизбраниисовета директоров|           -      |            
|    |кумулятивнымголосованием                |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|18. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерногообществаобязанности членов|                  |            
|    |совета   директоров     воздерживатьсяот|                  |            
|    |действий,    которые         приведутили|           -      |            
|    |потенциально    способны       привестик|                  |            
|    |возникновению    конфликта       междуих|                  |            
|    |интересами и   интересами   акционерного|                  |            
|    |общества, авслучаевозникновениятакого|                  |            
|    |конфликта - обязанностираскрыватьсовету|                  |            
|    |директоровинформациюобэтомконфликте |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|19. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |             
|    |акционерногообществаобязанности членов|                  |            
|    |совета директоров письменно уведомлять|                  |            
|    |советдиректоров о намерении совершить|            -     |            
|    |сделкис ценными бумагами акционерного|                  |            
|    |общества,   членами   совета   директоров|                  |            
|    |которогоониявляются, или его дочерних|                  |            
|    |(зависимых) обществ, а также раскрывать|                  |            
|    |информациюосовершенных ими   сделкахс|                  |            
|    |такимиценнымибумагами                  |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|20. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного   общества      требованияо|            -     |            
|    |проведениизаседанийсоветадиректоровне|                  |            
|    |режеодногоразавшестьнедель          |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|21. |Проведение заседаний совета директоров|                  |            
|    |акционерногообществавтечениегодаза|                  |            
|    |который   составляется   годовой    отчет|            -     |            
|    |акционерногообществас периодичностью|                  |             
|    |нережеодногоразавшестьнедель       |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|22. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|   |акционерногообществапорядка проведения|            +     |            
|    |заседанийсоветадиректоров              |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|23. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного   общества       положенияо|            -     |            
|    |необходимости      одобрения      советом|                  |            
|    |директоровсделок акционерного общества|                  |            
|    |насумму 10 иболее процентов стоимости|                  |            
|    |активовобщества, заисключением сделок,|                  |            
|    |совершаемых    в     процессе     обычной|                  |            
|    |хозяйственнойдеятельности               |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|24. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерногообществаправачленовсовета|                  |            
|    |директоровнаполучениеотисполнительных|            -     |            
|    |органов    и    руководителей    основных|                  |             
|    |структурных подразделений   акционерного|                  |            
|    |общества информации,   необходимой   для|                  |            
|    |осуществления своих функцийа   также|                  |            
|    |ответственностизанепредоставлениетакой|                  |            
|    |информации                               |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|25. |Наличие комитета совета   директоровпо|                  |            
|    |стратегическому          планированиюили|            -     |            
|    |возложениефункцийуказанногокомитетана|                  |            
|    |другойкомитет (кромекомитетапо аудиту|                  |            
|    |икомитетапокадрамивознаграждениям) |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|26. |Наличие   комитета   совета    директоров|                  |            
|    |(комитетапоаудиту), которыйрекомендует|            -     |            
|    |советудиректоров аудитора акционерного|                  |            
|    |общества и взаимодействует с     ними|                  |            
|    |ревизионной    комиссией     акционерного|                  |            
|    |общества                                 |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|27. |Наличие в составе комитета по аудиту|                  |            
|    |только независимых и   неисполнительных|            -     |            
|    |директоров                               |                  |             
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|28. |Осуществление руководства комитетом по|                  |            
|    |аудитунезависимымдиректором            |            -     |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|29. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерногообществаправадоступа всех|                  |            
|    |членов комитета  по   аудиту     клюбым|                  |            
|    |документам и   информации   акционерного|            -     |            
|    |обществапри условии неразглашения ими|                  |            
|    |конфиденциальнойинформации              |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|30. |Создание   комитета   совета   директоров|                  |            
|    |(комитетапокадрам и вознаграждениям),|                  |            
|    |функцией которого является определение|                  |            
|    |критериев подбора кандидатов в   члены|            -     |            
|    |советадиректоров и выработка политики|                  |            
|    |акционерного    общества    в     области|                  |            
|    |вознаграждения                           |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|31. |Осуществление руководства комитетом по|                  |            
|    |кадрам и   вознаграждениям   независимым|            -     |            
|    |директором                               |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|32. |Отсутствиевсоставекомитетапокадрами|            -     |            
|    |вознаграждениям           должностныхлиц|                  |            
|    |акционерногообщества                    |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|33. |Созданиекомитета совета директоров по|                  |            
|    |рискамиливозложениефункций указанного|            -     |            
|    |комитета   на   другой   комитет   (кроме|                  |            
|    |комитетапоаудитуикомитетапокадрами|                  |            
|    |вознаграждениям)                         |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|34. |Созданиекомитета совета директоров по|                  |            
|    |урегулированию корпоративных конфликтов|            -     |            
|    |или   возложение    функций    указанного|                  |            
|    |комитета   на   другой   комитет   (кроме|                  |            
|    |комитетапоаудитуикомитетапокадрами|                  |             
|    |вознаграждениям)                         |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|35. |Отсутствие   в   составе      комитетапо|                  |            
|    |урегулированию корпоративных конфликтов|            -     |            
|    |должностныхлицакционерногообщества    |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|36. |Осуществление руководства комитетом по|                  |            
|    |урегулированию корпоративных конфликтов|            -     |            
|    |независимымдиректором                   |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|37. |Наличиеутвержденных советом директоров|                  |            
|    |внутренних    документов     акционерного|            -     |            
|    |общества,    предусматривающих    порядок|                  |             |    |формированияи работы комитетов совета|                  |            
|    |директоров                               |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|38. |Наличиев уставе акционерного общества|                  |            
|    |порядка   определения   кворума    совета|                  |            
|    |директоров,   позволяющего   обеспечивать|           -      |             
|    |обязательное     участие      независимых|                  |            
|    |директороввзаседанияхсоветадиректоров|                  |            
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                             Исполнительныеорганы                            
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|39. |Наличие коллегиального   исполнительного|                  |            
|    |органа (правления) акционерногообщества |           -      |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|40. |Наличие   в   уставе    или    внутренних|                  |            
|    |документах     акционерного      общества|                  |            
|    |положения   о   необходимости   одобрения|                  |            
|    |правлением   сделок   с    недвижимостью,|           -      |            
|    |полученияакционернымобществомкредитов,|                  |            
|    |если указанные сделки не   относятсяк|                  |            
|    |крупным сделкам и их     совершениене|                  |            
|    |относится   к    обычной    хозяйственной|                  |            
|    |деятельностиакционерногообщества       |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|41. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного      общества      процедуры|                  |            
|    |согласованияопераций, которыевыходятза|           -      |            
|    |рамки   финансово-хозяйственного    плана|                  |            
|    |акционерногообщества                    |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|42. |Отсутствие   в   составе   исполнительных|                  |            
|    |органов   лиц,   являющихся   участником,|                  |            
|    |генеральным   директором   (управляющим),|           +      |            
|    |членоморганауправления или работником|                  |            
|    |юридического   лица,     конкурирующегос|                  |            
|    |акционернымобществом                    |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|43. |Отсутствие   в   составе   исполнительных|                  |            
|    |органов   акционерного   общества    лиц,|                  |            
|    |которые    признавались       виновнымив|                  |            
|    |совершении    преступлений        всфере|                  |            
|    |экономической            деятельностиили|                  |            
|    |преступлений    против    государственной|                  |            
|    |власти, интересовгосударственной службы|                  |            
|    |и    службы    в         органахместного|           +      |            
|    |самоуправленияиликкоторым применялись|                  |            
|    |административные             наказанияза|                  |             
|    |правонарушения                  вобласти|                  |            
|    |предпринимательской деятельности   илив|                  |            
|    |областифинансов, налоговисборов, рынка|                  |            
|    |ценныхбумаг. Если функции единоличного|                  |            
|    |исполнительного    органа     выполняются|                  |            
|    |управляющейорганизациейили управляющим|                  |            
|    |- соответствиегенерального директора и|                  |            
|    |членовправленияуправляющей организации|                  |            
|    |либо      управляющего       требованиям,|                  |            
|    |предъявляемымкгенеральномудиректору и|                  |            
|    |членамправленияакционерногообщества   |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|44. |Наличие   в   уставе    или    внутренних|                  |            
|    |документахакционерногообщества запрета|           -      |            
|    |управляющей организации   (управляющему)|                  |            
|    |осуществлять   аналогичные      функциив|                  |            
|    |конкурирующем    обществе,        атакже|                  |            
|    |находиться     в          каких-либоиных|                  |            
|    |имущественных отношениях с акционерным|                  |             
|    |обществом,    помимо       оказанияуслуг|                  |            
|    |управляющейорганизации (управляющего)   |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|45. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного     общества     обязанности|                  |            
|    |исполнительныхоргановвоздерживаться от|                  |            
|    |действий,    которые         приведутили|           -      |            
|    |потенциально    способны       привестик|                  |            
|    |возникновению    конфликта       междуих|                  |            
|    |интересами и   интересами   акционерного|                  |            
|    |общества, авслучаевозникновениятакого|                  |            
|    |конфликта - обязанностиинформировать об|                  |            
|    |этомсоветдиректоров                    |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|46. |Наличие   в   уставе    или    внутренних|                  |            
|    |документах     акционерного      общества|           -      |            
|    |критериевотборауправляющей организации|                  |            
|    |(управляющего)                           |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|47. |Представление исполнительными   органами|                  |            
|    |акционерногообществаежемесячныхотчетов|           +      |            
|    |освоейработесоветудиректоров         |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|48. |Установление в договорах,   заключаемых|                  |            
|    |акционерным   обществом   с   генеральным|           -      |            
|    |директором   (управляющей   организацией,|                  |            
|    |управляющим)   и    членами    правления,|                  |            
|    |ответственностизанарушениеположенийоб|                  |            
|    |использовании          конфиденциальнойи|                  |            
|    |служебнойинформации                     |                  |            
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                              Секретарьобщества                              
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|49. |Наличие    в     акционерном     обществе|                  |            
|    |специальногодолжностноголица (секретаря|                  |            
|    |общества), задачей   которого   является|                  |            
|    |обеспечение   соблюдения       органамии|           +      |            
|    |должностнымилицамиакционерногообщества|                  |             
|    |процедурных   требований,   гарантирующих|                  |            
|    |реализацию прав и законных   интересов|                  |            
|    |акционеровобщества                      |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|50. |Наличие   в   уставе    или    внутренних|           -      |            
|    |документахакционерногообщества порядка|                  |            
|    |назначения (избрания) секретаря общества|                  |            
|    |иобязанностейсекретаряобщества        |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|51. |Наличиев уставе акционерного общества|           -      |            
|    |требований   к   кандидатуре    секретаря|                  |            
|    |общества                                 |                  |            
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                      Существенныекорпоративныедействия                     
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|52. |Наличие   в   уставе    или    внутренних|                  |            
|    |документах     акционерного      общества|                  |            
|    |требованияободобрениикрупнойсделкидо|           -      |            
|    |еесовершения                            |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|53. | Обязательное привлечение независимого|                  |            
|    |оценщикадля оценки рыночной стоимости|           -      |             
|    |имущества, являющегосяпредметом крупной|                  |            
|    |сделки                                   |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|54. |Наличиев уставе акционерного общества|                  |            
|    |запрета на принятие при   приобретении|                  |            
|    |крупных   пакетов   акций    акционерного|           -      |            
|    |общества     (поглощении)      каких-либо|                  |            
|    |действий,    направленных    на    защиту|                  |            
|    |интересовисполнительныхорганов (членов|                  |            
|    |этихорганов) ичленовсовета  директоров|                  |            
|    |акционерногообщества, атакжеухудшающих|                  |            
|    |положение акционеров по     сравнениюс|                  |            
|    |существующим (в частности,   запретана|                  |            
|    |принятиесоветомдиректоровдо окончания|                  |            
|    |предполагаемогосрокаприобретения акций|                  |            
|    |решенияовыпускедополнительныхакций, о|                  |            
|    |выпускеценных бумаг,   конвертируемыхв|                  |            
|    |акции, илиценныхбумагпредоставляющих|                  |            
|    |правоприобретенияакций обществадаже|                  |             
|    |если право   принятия   такого   решения|                  |            
|    |предоставленоемууставом)               |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|55. |Наличиев уставе акционерного общества|                  |            
|    |требования об обязательном привлечении|                  |            
|    |независимогооценщикадляоценки текущей|           -      |            
|    |рыночной стоимости акций и   возможных|                  |            
|    |изменений   их   рыночной     стоимостив|                  |            
|    |результатепоглощения                    |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|56. |Отсутствиевуставеакционерногообщества|                  |            
|    |освобожденияприобретателяотобязанности|                  |            
|    |предложить       акционерам       продать|           -      |            
|    |принадлежащие   им   обыкновенные   акции|                  |            
|    |общества (эмиссионные   ценные   бумаги,|                  |            
|    |конвертируемыевобыкновенныеакциипри|                  |            
|    |поглощении                               |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|57. |Наличие   в   уставе    или    внутренних|                  |             
|    |документах     акционерного      общества|                  |            
|    |требования об обязательном привлечении|           -      |            
|    |независимого оценщика для   определения|                  |            
|    |соотношения   конвертации       акцийпри|                  |            
|    |реорганизации                            |                  |            
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                             Раскрытиеинформации                             
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|58. |Наличиеутвержденногосоветом директоров|                  |            
|    |внутреннего   документа,    определяющего|           -      |            
|    |правилаиподходыакционерногообществак|                  |            
|    |раскрытию   информации      (Положенияоб|                  |            
|    |информационнойполитике)                 |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|59. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного   общества      требованияо|                  |            
|    |раскрытииинформациио целях размещения|                  |            
|    |акцийо   лицах,   которые   собираются|                  |            
|    |приобрестиразмещаемыеакции, втомчисле|                  |            
|    |крупныйпакетакций, атакжеотом, будут|           -      |            
|    |ливысшиедолжностные лица акционерного|                  |            
|    |общества   участвовать   в   приобретении|                  |            
|    |размещаемыхакцийобщества               |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|60. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерногообществаперечняинформации,|           +      |            
|    |документовиматериаловкоторые должны|                  |            
|    |предоставляться акционерам для решения|                  |            
|    |вопросоввыносимых  на общее собрание|                  |            
|    |акционеров                               |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|61. |Наличиеуакционерногообществавеб-сайта|                  |            
|    |всетиИнтернет и регулярное раскрытие|           -      |            
|    |информации об акционерном   обществена|                  |            
|    |этомвеб-сайте                           |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|62. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного   общества      требованияо|                  |            
|    |раскрытии    информации     о     сделках|                  |            
|    |акционерного    общества    с     лицами,|                  |            
|    |относящимисявсоответствиис уставом к|                  |             
|    |высшим должностным лицам   акционерного|           -      |            
|    |общества, атакжеосделках акционерного|                  |            
|    |общества с организациями,   в   которых|                  |            
|    |высшим должностным лицам   акционерного|                  |            
|    |обществапрямоили косвенно принадлежит|                  |            
|    |20 иболеепроцентов уставного капитала|                  |            
|    |акционерного общества или на   которые|                  |            
|    |такиелица могут иным образом оказать|                  |            
|    |существенноевлияние                     |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|63. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного   общества      требованияо|           -      |            
|    |раскрытииинформации обо всех сделках,|                 |            
|    |которыемогутоказатьвлияниенарыночную|                  |            
|    |стоимостьакцийакционерногообщества    |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|64. |Наличиеутвержденногосоветом директоров|                  |            
|    |внутреннего документа по использованию|                  |            
|    |существенной информации о деятельности|                  |             
|    |акционерногообществаакциях и других|                  |            
|    |ценныхбумагахобществаисделкахсними,|           -      |            
|    |которая не является     общедоступнойи|                  |            
|    |раскрытие    которой    может     оказать|                  |            
|    |существенное    влияние    на    рыночную|                  |            
|    |стоимостьакций и других ценных бумаг|                  |            
|    |акционерногообщества                    |                  |            
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|               Контрользафинансово-хозяйственнойдеятельностью              
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|65. |Наличиеутвержденных советом директоров|                  |            
|    |процедур    внутреннего       контроляза|           -      |            
|    |финансово-хозяйственной     деятельностью|                  |            
|    |акционерногообщества                    |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|66. |Наличие    специального     подразделения|                  |            
|    |акционерного общества,   обеспечивающего|           +      |            
|    |соблюдениепроцедурвнутреннего контроля|                  |            
|    |(контрольно-ревизионнойслужбы)          |                  |             
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|67. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного   общества     требованияоб|                  |            
|    |определении    структуры    и     состава|           -      |            
|    |контрольно-ревизионной             службы|                  |            
|    |акционерногообществасоветомдиректоров |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|68. |Отсутствие           в            составе|                  |            
|    |контрольно-ревизионной    службы     лиц,|                  |            
|    |которые    признавались      виновнымив|                  |             |    |совершении    преступлений        всфере|                  |            
|    |экономической            деятельностиили|           +      |            
|    |преступлений    против    государственной|                  |            
|    |власти, интересовгосударственной службы|                  |            
|    |и    службы    в         органахместного|                  |            
|    |самоуправленияиликкоторым применялись|                  |            
|    |административные             наказанияза|                  |            
|    |правонарушения                  вобласти|                  |            
|    |предпринимательской деятельности   илив|                  |             
|    |областифинансов, налоговисборов, рынка|                  |            
|    |ценныхбумаг                             |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|69. |Отсутствие           в            составе|                  |            
|    |контрольно-ревизионной    службы     лиц,|                  |            
|    |входящихвсостависполнительных органов|                  |            
|    |акционерного обществаа   также   лиц,|           +      |            
|    |являющихся    участниками,    генеральным|                  |            
|    |директором (управляющим), членамиорганов|                  |            
|    |управленияили работниками юридического|                  |            
|    |лица,   конкурирующего   с    акционерным|                  |            
|    |обществом                                |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|70. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерногообществасрокапредставления|                  |            
|    |в      контрольно-ревизионную      службу|                  |            
|    |документов и   материалов   для   оценки|            -     |            
|    |проведенной       финансово-хозяйственной|                  |            
|    |операции,   а    также    ответственности|                  |             
|    |должностныхлициработниковакционерного|                  |            
|    |общества   за   их      непредставлениев|                  |            
|    |указанныйсрок                           |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|71. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного     общества     обязанности|                  |            
|    |контрольно-ревизионнойслужбысообщать о|                  |            
|    |выявленныхнарушенияхкомитетупоаудиту,|            -     |            
|    |а в случае его отсутствия -   совету|                  |            
|    |директоровакционерногообщества         |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|72. |Наличиев уставе акционерного общества|                  |            
|    |требования   о   предварительной   оценке|            -     |            
|    |контрольно-ревизионной            службой|                  |            
|    |целесообразностисовершенииоперацийне|                  |            
|    |предусмотренных   финансово-хозяйственным|                  |            
|    |планом       акционерного        общества|                  |            
|    |(нестандартныхопераций)                 |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|73. |Наличие    во    внутренних    документах|                  |            
|    |акционерного       общества       порядка|                  |            
|    |согласования нестандартной    операциис|            -     |            
|    |советомдиректоров                       |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|74. |Наличиеутвержденногосоветом директоров|                  |            
|    |внутреннего   документа,    определяющего|                  |            
|    |порядок        проведения        проверок|            -     |             
|    |финансово-хозяйственной      деятельности|                  |            
|    |акционерного     общества     ревизионной|                  |            
|    |комиссией                                |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|75. |Осуществлениекомитетомпоаудиту оценки|                  |            
|    |аудиторскогозаключениядо представления|            -     |            
|    |его   акционерам   на   общем    собрании|                  |            
|    |акционеров                               |                  |            
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                                   Дивиденды                                  
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|76. |Наличиеутвержденногосоветом директоров|                  |            
|    |внутреннего      документа,       которым|            -     |            
|    |руководствуется совет   директоров   при|                  |            
|    |принятии    рекомендаций    о     размере|                  |            
|    |дивидендов   (Положения   о   дивидендной|                  |            
|    |политике)                                |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|77. |Наличие   в   Положении   о   дивидендной|                  |            
|    |политикепорядкаопределения минимальной|                  |            
|    |доли    чистой    прибыли    акционерного|            -     |            
|    |общества,   направляемой    на    выплату|                  |            
|    |дивидендов, и условийпри   которыхне|                  |            
|    |выплачиваются    или     не     полностью|                  |            
|    |выплачиваются                дивидендыпо|                  |            
|    |привилегированным     акциям,      размер|                  |            
|    |дивидендовпокоторымопределенв уставе|                  |            
|    |акционерногообщества                    |                  |            
|————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————
|78. |Опубликование сведений   о   дивидендной|                  |            
|    |политикеакционерногообществаивносимых|                  |             
|    |внееизмененияхвпериодическомиздании,|            -     |            
|    |предусмотренном   уставом    акционерного|                  |            
|    |обществадля опубликования   сообщенийо|                  |            
|    |проведенииобщихсобраний акционерова|                  |            
|    |такжеразмещение указанных сведений на|                  |            
|    |веб-сайтеакционерного общества в сети|                  |            
|    |Интернет                                 |                  |            
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 
Генеральныйдиректор                                   КрендясевИ.Ю.