Отчет о прибылях и убытках ОАО 2014

ОТЧЕТ
Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Тимлюйский завод».
Место нахождения общества: Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, ул. Промышленная, д. 1.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания: 30 апреля 2015 г.
Место проведения собрания: Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Каменск, ул. Промышленная, д. 1, ООО «Тимлюйский завод», кабинет исполнительного директора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 5 марта 2014 года.
Дата составления протокола: 5 мая 2015 г.
Председательствующий: председатель совета директоров - Бельков Сергей Жанович.
Секретарь: Крендясев Игорь Юрьевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (121357, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8)
Уполномоченные регистратором лица: Быковский Михаил Юрьевич – по доверенности  №ДВ/КР-18301/14 от 01.07.2014 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределения прибылей и убытков Общества
  2. О выплате (объявлении) дивидендов.
  3. Избрание членов совета директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью.
  7. Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 29 081 473 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержден Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 29 081 473 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 27 104 839 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 93,2031 % голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 27 104 839 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) и распределение прибылей и убытков Общества за 2014 г.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 29 081 473 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержден Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 29 081 473 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 27 104 839 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 93,2031 % голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 27 104 839 голосов.
 «Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тимлюйский завод» за 2014 г. не выплачивать.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 145 407 365 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержден Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 145 407 365 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 135 524 195 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 93,2031 % голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
-          Бельков С.Ж «За» - 25 000 000 голосов.
-          Белькова Н.К. «За» - 22 977 205 голосов.
-          Гусак И.В. «За» - 39 569 785 голосов.
-          Крендясев И.Ю.«За» - 25 000 000 голосов.
-          Крендясева Г.В. «За» - 22 977 205 голосов.
       -    Не распределено голосов – 0 голосов.
       -    Недействительны - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
-          Бельков С.Ж.
-          Белькова Н.К.
-          Гусак И.В.
-          Крендясев И.Ю.
-          Крендясева Г.В.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 29 081 473 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержден Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 1 976 634 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 0 % голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствовал.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 29 081 473 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержден Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 29 081 473 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 27 104 839 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 93,2031 % голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 27 104 839 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Тимлюйский завод» - ООО Аудиторскую фирму «Байкалинвестаудит», член СРОА НП «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство №60-ю от 28.11.2006 года), член НП «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ»
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 9 890 591 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержден Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 9 890 591 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 7 913 957 голосов.
Присутствуют акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, обладающие в совокупности – 80,0150 % голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - – 7 913 957 голосов.
 «Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) с заинтересованностью по предоставлению поручительства и залога по получаемым ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто» кредитам. Указанная сделка (взаимосвязанные сделки) характеризуются следующим:
Срок совершения с 1 мая 2015 г. по 30 июля 2016 г.
Вознаграждение залогодателя – 1 процент от суммы залога.
Сумма поручительства и залога составляет до 800 000 000 (Восьмисот миллионов) рублей, включая основную сумму кредита (кредитов), величину процентов, комиссий, штрафных санкций и иных издержек вытекающих из кредитного договора.
Срок договора (договоров) поручительства залога составляет до 5 лет.
Поручительство и залог предоставляется по кредиту (кредитам), выдаваемым на сумму не более 800 000 000 (Восьмисот миллионов) рублей, сроком до 5 лет, процентной ставкой не более 100 процентов годовых, с учетом повышенных процентов, комиссий, штрафной неустойки и иных издержек, вытекающих из Кредитного договора.
Лицами сторонами сделки (сделок) являются кредитор – кредитные учреждения, банки Российской Федерации, в том числе Байкальский Банк СБ РФ, ЗАО «Внешторгбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Россельхозбанк» либо иные по выбору исполнительного органа, поручитель и залогодатель - ОАО «Тимлюйский завод», заемщик ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто.
Другие условия сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства и залога по получаемым ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто» кредитам определяются исполнительным органом поручителя и залогодателя - ОАО «Тимлюйский завод»
В качестве залога по кредиту (кредитам) использовать движимое и недвижимое имущество и права Залогодателя – ОАО «Тимлюйский завод» по выборуисполнительного органа ОАО «Тимлюйский завод»..
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 9 890 591 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержден Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 9 890 591 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 7 913 957 голосов.
Присутствуют акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, обладающие в совокупности – 80,0150 % голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 913 957 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) с заинтересованностью по передаче имущества в аренду ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто». Указанная сделка (взаимосвязанные сделки) характеризуются следующим:
Срок совершения с 1 мая 2015 г. по 30 июля 2016 г.
Сумма договора (договоров) аренды составляет до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в год и определяется исполнительным органом ОАО «Тимлюйский завод».
Срок договора (договоров) аренды составляет до 5 лет.
Предметом договора является движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1 по перечню, определенному исполнительным органом ОАО “Тимлюйский завод”.
Другие условия сделки (взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью по передаче имущества в аренду ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто» определяются исполнительным органом ОАО «Тимлюйский завод».
 
Председательствующий                                                           Бельков С.Ж.
 
 
Секретарь                                                                                   Крендясев И.Ю.