Отчет о прибылях и убытках ОАО 2013

 

ОТЧЕТ
Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Тимлюйский завод».
Место нахождения общества: Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, ул. Промышленная, д. 1.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания: 30 апреля 2014 г.
Место проведения собрания: Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Каменск, ул. Промышленная, д. 1, ООО «Тимлюйский завод», кабинет исполнительного директора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 5 марта 2014 года.
Дата составления протокола: 14 мая 2014 г.
Председательствующий: председатель совета директоров - Бельков Сергей Жанович.
Секретарь: Крендясев Игорь Юрьевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (121357, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8)
Уполномоченные регистратором лица: Жарковский Игорь Натанович – председатель счетной комиссии (приказ № Пр0077/СК-2014 от 22 апреля 2014 года г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределения прибылей и убытков Общества
  2. О выплате (объявлении) дивидендов.
  3. Избрание членов совета директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью.
  7. Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 984 802 голоса.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 30 008 168 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 93,8201 % голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 30 008 168 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) и распределение прибылей и убытков Общества за 2013 г.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 984 802 голоса.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 30 008 168 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 93,8201 % голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 30 008 168 голосов.
 «Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тимлюйский завод» за 2013 г. не выплачивать.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 159 924 010 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 150 040 840 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 93,8201 % голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
-         Бельков С.Ж «За» - 30 000 000 голосов.
-         Белькова Н.К. «За» - 24 740 630 голосов.
-         Гусак И.В. «За» - 39 569 785 голосов.
-         Крендясев И.Ю.«За» - 30 000 000 голосов.
-         Крендясева Г.В. «За» - 25 730 425 голосов.
       -    Не распределено голосов – 0 голосов.
       -    Недействительны - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
-         Бельков С.Ж.
-         Белькова Н.К.
-         Гусак И.В.
-         Крендясев И.Ю.
-         Крендясева Г.В.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 984 802 голоса.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 890 591 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 7 913 957 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 80,0150 % голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
-         Никулица И.М.,
«За» - 7 913 957 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
-         Шипулина О.И.,
«За» - 7 913 957 голосов.
 «Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
-         Мучинскую А.К.
 «За» - 7 913 957 голосов.
 «Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
-         Никулица И.М.,
-         Шипулина О.И.,
-         Мучинская А.К.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 984 802 голоса.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 30 008 168 голосов.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 93,8201 % голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 30 008 168 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Тимлюйский завод» - ООО Аудиторскую фирму «Байкалинвестаудит», член СРОА НП «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство №60-ю от 28.11.2006 года), член НП «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ»
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 984 802 голоса.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 9 890 591 голос.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 7 913 957 голосов.
Присутствуют акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, обладающие в совокупности – 80,0150 % голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - – 7 913 957 голосов.
 «Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) с заинтересованностью по предоставлению поручительства и залога по получаемым ООО «Тимлюйский завод» кредитам. Указанная сделка (взаимосвязанные сделки) характеризуются следующим:
Срок совершения с 1 мая 2014 г. по 30 июля 2015 г.
Вознаграждение залогодателя – 1 процент от суммы залога.
Сумма поручительства и залога составляет до 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей, включая основную сумму кредита (кредитов), величину процентов, комиссий, штрафных санкций и иных издержек вытекающих из кредитного договора.
Срок договора (договоров) поручительства залога составляет до 5 лет.
Поручительство и залог предоставляется по кредиту (кредитам), выдаваемым на сумму не более 400000 000 (Четырехсот миллионов) рублей, сроком до 5 лет, процентной ставкой не более 40 процентов годовых, с учетом повышенных процентов, комиссий, штрафной неустойки и иных издержек, вытекающих из Кредитного договора.
Лицами сторонами сделки (сделок) являются кредитор – Байкальский Банк СБ РФ, ЗАО «Внешторгбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Россельхозбанк», поручитель и залогодатель ОАО «Тимлюйский завод», заемщик ООО «Тимлюйский завод».
В качестве залога по кредиту (кредитам) использовать следующее имущество и права Залогодателя:
Технологическая линия для производства 7-миволновых асбестоцементных изделий СМА 170,
Технологическая линия для производства плоских асбестоцементных изделий (Фирма Foith (Австрия))
Пресс (Фирма Зимпелькамп (Германия)),
Административное здание, двухэтажное шлакоблочное, общей площадью 685,4 кв.м, инвентарный номер 6720, литер А. Этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000120,
Здание гаража - назначение: нежилое, общей площадью 1173,9 кв.м., инвентарный номер 6720, литер К. Этажность: 1, расположенное по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000126,
Здание электроцеха, назначение: нежилое, общей площадью 1197,4 кв.м., инвентарный номер 6720, литер Д. Этажность: 2, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000122,
Здание механического цеха - назначение: нежилое, общей площадью 1708,6 кв.м., инвентарный номер 6720, литер Е. Этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000123,
Здание цеха по производству строительных материалов - нежилое здание в 2-х уровнях, общей площадью 1751,5 кв.м., инвентарный номер 6720, литер Б, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000186,
Здание (производственный цех №2) – 1 этажное, панельное, 1980г. постройки, общей площадью 11712,8 кв.м., инвентарный номер 6720, литер Ф, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000185,
Здание главного корпуса №1 - назначение: нежилое, общей площадью 24739,2 кв.м., инвентарный номер 6720-1, литер У,У1,У2,У3. Этажность: 2, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000184,
Здание компрессорной - назначение: нежилое, общей площадью 288,0 кв.м., инвентарный номер 6720, литер М. Этажность: 1, расположенное по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000134,
Здание ремстройцеха,
Нежилое здание 346.9 кв.м.,
Железнодорожный путь №19 – рельсы, 1956 год постройки, материал–гравий, кадастровый 03:09:000000:51/2004-000360,
Железнодорожный путь №20 – рельсы, 1956 год постройки, материал–гравий Р-65, протяженностью 379,49 м, инвентарный номер 6720-1, литер Ш, находиться по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:21/2004-000423,
Железнодорожный путь №21 – рельсы, 1956 год постройки, материал–гравий Р-65, протяженностью 314,4 м, инвентарный номер 6720-1, литер Щ, находиться по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:21/2004-000425,
Железнодорожный путь №26 – рельсы, 1956 год постройки, материал–гравий Р-65, кадастровый 03:09:000000:21/2004-000422,
Железнодорожный путь №30 – 1979 год постройки, материал–гравий Р-65, р-50, протяженностью 642,3 м, инвентарный номер 6720-1, литер Ю, находиться по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:21/2004-000421,
Железнодорожный путь №33 – рельсы, 1979 год постройки, материал–гравий Р-65, протяженностью 379,88 м, инвентарный номер 6720-1, литер Э, находиться по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1; кадастровый номер 03:09:000000:21/2004 -000424,
Нежилое помещение общей площадью 112,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 20 кадастровый номер 38:36:000022:181:127/24,
Земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 292163 (Двести девяносто две тысячи сто шестьдесят три) кв.м., кадастровый номер 03:09:250202:0006.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 984 802 голоса.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 9 890 591 голос.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 7 913 957 голос.
Присутствуют акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, обладающие в совокупности – 80,0150 % голосов.
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 913 957 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) с заинтересованностью по передаче имущества в аренду ООО «Тимлюйский завод». Указанная сделка (взаимосвязанные сделки) характеризуются следующим:
Срок совершения с 1 мая 2014 г. по 30 июля 2015 г.
Сумма договора (договоров) аренды составляет до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в год.
Срок договора (договоров) аренды составляет до 5 лет.
Предметом договора является недвижимое имущество и оборудование расположенное по адресу Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1.
 
 
Председательствующий                                                           Бельков С.Ж.
 
 
Секретарь                                                                                   Крендясев И.Ю.