Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров за 2017г.

 

 

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Тимлюйский завод»!

           

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Тимлюйский завод» (Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Каменск, ул. Промышленная, д.1) созывается  в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним соответствующих решений, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

           

           Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 5 июня 2018 года.

 

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределения прибылей и убытков Общества
  2. О выплате (объявлении) дивидендов.
  3. Избрание членов совета директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  7. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  8. О согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  9. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
  10. Утверждение устава в новой редакции

 

 

Участникам  собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также надлежащем образом оформленную доверенность, на передачу им права на участие в собрании.

 

Общее собрание акционеров состоится 29 июня 2018 года.

Время начала общего собрания акционеров - 15-00.

Время начала регистрации участников собрания - 13-00.

Место проведения собрания: Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Каменск, ул. Промышленная, д. 1, кабинет руководителя.

 

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:

- Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Каменск, ул. Промышленная, д. 1, ОАО «Тимлюйский завод», с 5 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г. с 8 до 17 часов.

 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТИМЛЮЙСКИЙ ЗАВОД»