Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Тимлюйский завод»!

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Тимлюйский завод»!

           

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Тимлюйский завод» (Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Каменск, ул. Промышленная, д.1) созывается  в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним соответствующих решений, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

           

           Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2017 года.

 

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределения прибылей и убытков Общества
  2. О выплате (объявлении) дивидендов.
  3. Избрание членов совета директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  7. О согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  8. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

 

 

Участникам  собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также надлежащем образом оформленную доверенность, на передачу им права на участие в собрании.

 

Общее собрание акционеров состоится 21 июня 2017 года.

Время начала общего собрания акционеров - 15-00.

Время начала регистрации участников собрания - 13-00.

Место проведения собрания: Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Каменск, ул. Промышленная, д. 1, ООО «Тимлюйский завод», кабинет исполнительного директора.

 

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:

- Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Каменск, ул. Промышленная, д. 1, ОАО «Тимлюйский завод», с 27 мая 2017 г. по 21 июня 2017 г. с 8 до 17 часов.

 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТИМЛЮЙСКИЙ ЗАВОД»